الرئيسية
أحدث الصور
من طرف KinG الثلاثاء يناير 25, 2011 8:53 pm2011-01-25 (1432-02-21 ) 15:53:41
تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) السادة المساهمين لحضور اجتماعي الجمعية العامة الغير العادية و العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم السبت بتاريخ 05/05/1432هـ الموافق 09/04/2011م وذلك في فندق الرياض ماريوت بمدينة الرياض للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي:
أولاً: جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:
1. الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من النظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء المجلس، من ستة (6) أعضاء إلى ثمانية (
أعضاء. 2. الموافقة على تعديل المادة رقم (24)، من النظام الأساسي للشركة، الخاص بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة، وذلك بزيادة عدد الأعضاء المكملين للنصاب في اجتماعات مجلس الإدارة، من ثلاثة إلى أربعة أعضاء.
ثانياً: جدول أعمال الجمعية العامة العادية:
1.الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
2.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات.
3.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
4.الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م.
5.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2011م، وتحديد أتعابه.
6.انتخاب عضوين لمجلس إدارة الشركة، والتي تستمر دورته حتى 10/4/2013م.
ويحق لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور اجتماعي الجمعية العامة الغير عادية والعادية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية والعادية صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق الرياض ماريوت، ابتــداءً من الساعة الخامسة مساءً، ويحق للمساهم الذي لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه، أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير موظفي الشركة، أو من المكلفين من قبلها بالقيام بعمل فني، أو إداري، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطيا،ً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية، أو أحد البنوك، أو جهة العمل الحكومية التي يعمل بها المساهم، على أن يصل أصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه 28/04/1432هـ ، الموافق 02/04/2011م ، وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي : الشركة الوطنية للبتروكيماويات ، ص. ب. 99833، الرياض 11625.
