الرئيسية
أحدث الصور
من طرف KinG السبت ديسمبر 04, 2010 9:24 am2010-12-01 (1431-12-25 ) 16:06:27
يسر مجلس إدارة شركة ابناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية الثالثة والمقرر عقده بمشيئة الله يوم الأربعاء 23/01/1432هـ الموافق 29/12/2010م في تمام الساعة الرابعة مساءاً بفندق ميركيور بالخبر ، بقاعة أوبرا للحفلات (طابق الميزانين)، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1-الموافقة على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة بحذف كلمة "مقفلة"، وكذلك حذفها أينما وردت بالنظام.
2-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بحذف المادة 16 المتعلقة بالأسهم الممتازة، وتعديل ترقيم باقي مواد النظام تبعاً لذلك.
3-الموافقة على تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
4-الموافقة على تعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة.
5-الموافقة على تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالدعوة إلى الإجتماعات.
6-الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بحذف المادة 45 المتعلقة بالأسهم الممتازة، وتعديل ترقيم باقي مواد النظام تبعاً لذلك.
7-الموافقة على تعيين كل من الدكتور/ إبراهيم عبدالله إبراهيم المطرف والسيد/ منير البورنو عضوين بمجلس إدارة الشركة بدلاً من السيد/عبدالعزيز عبدالله عبدالمحسن الخضري والسيد/ سامي عبدالله عبدالمحسن الخضري اللذان طلبا إعفاؤهما من منصبهما كعضوين بمجلس الإدارة.
8-الموافقة على تعديل الشروط الواجب توافرها في أعضاء كل من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت.
ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:
1-النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو عدد من المساهمين يمثلون (50%) على الأقل من رأس مال الشركة.
2-يجوز لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن إسم الوكيل رباعياً وأن يكون مصدقاً من الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسباً لإحداها أو البنوك السعودية أو جهة عمل المساهم أو إحدى الجهات الحكومية المختصة على أن يكون التوكيل بمقر الشركة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إنعقاد الجمعية وذلك على العنوان التالي: شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري طريق الدمام الخبر السريع- أبراج مازن السعيد الدور العاشر ص.ب 3589 الخبر 31952 عناية: إدارة علاقات المساهمين.
3-على المساهمين الراغبين في الحضور أصالة عن أنفسهم أو نيابة عن موكليهم أن يحضروا قبل موعد الإجتماع بساعة على الأقل لقيد اسمائهم بكشف الحضور ومعهم ما يثبت ملكياتهم للأسهم وهوياتهم الشخصية.
