الرئيسية
أحدث الصور
من طرف KinG السبت ديسمبر 04, 2010 8:41 am2010-11-24 (1431-12-18 ) 15:56:42
يسر شركة الجوف للتنمية الزراعية ( الجوف) أن تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية الثاني والعشرون(الاجتماع الثاني) وذلك بفندق النزل بمدينة سكاكا الجوف في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا يوم الاثنين 29 / 11 /2010 م الموافق 23 / 12/1431 هـ وذلك للنظر في جد ول الإعمال
1- إقرار لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وفقا لمتطلبات هيئة السوق المالية .
2- إقرار لجنة ولائحة الترشيحات والمكافآت وذلك بناء على توصية مجلس الإدارة (قواعد اختيار أعضاء اللجنة والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم).
3- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2009 م بين الشركة والسادة / شركة اليمنى للسيارات(عبد الرحمن بن سعيد اليمنى -عضو مجلس الإدارة) - والسادة ريماز للدعاية والإعلان ( د. رشيد بن راشد العوين- عضو مجلس الإدارة)
4- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم في عام 2010 م بين الشركة والسادة / شركة اليمنى للسيارات (عبد الرحمن بن سعيد اليمنى -عضو مجلس الإدارة) - والسادة ريماز للدعاية والإعلان ( د. رشيد بن راشد العوين- عضو مجلس الإدارة)
و لكل مساهم يمتلك عشرين سهم على الأقل حق حضور الجمعية وله حق أن يوكل عنه مساهم آخر له حق حضور الجمعية من غير( أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة) للحضور والتصويت بموجب وكالة خطية معتمدة ,علما أن النصاب القانوني يكون بأي نسبة حضور من رأس المال
نموذج الإنابة
السادة/ مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أنا الموقع أدناه /------------سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم --------- وتاريخ--/--/---- هـ سجل -------- بصفتي مساهما في شركة الجوف للتنمية الزراعية شركة مساهمة سعودية أنيب عنى السيد/------------ وأفوضه بان يصوت باسمي وبالنيابة عنى في اجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والعشرون أو اى اجتماعات يؤجل إليه. التوقيع---------------- التاريخ--/--/2010 م عدد الأسهم ------ سهم الختم------- ملاحظة/ يلزم التصديق على التوكيل من احد الجهات التالية (الغرفة التجارية أو احد البنوك أو المحكمة الشرعية) مع إرسال أصل التفويض للشركة طبقا للنظام وترسل الوكالات على العنوان التالي:- ص. ب 321 سكاكا الجوف أمين سر المجلس وللاستفسار هاتف046540054 تحويله 202 وهاتف 012030666 فاكس 012030808-046540233
